|
|
|
|
| Mirėseerdhėt nė DPPPP |
|
|
|
|
Drejtoria e Pėrgjithshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave (DPPPP) ėshtė Njėsia e Inteligjencės Financiare e Republikės sė Shqipėrisė dhe Autoriteti Pėrgjegjės pėr Parandalimin e Pastrimit tė Parave dhe Financimit tė Terrorizmit, e krijuar nė vitin 2001 nė zbatim tė dispozitave ligjore tė ligjit nr. 8610, Datė 17.05.2000 "Pėr parandalimin e pastrimit tė parave".
DPPPP vazhdon tė funksionojė nė zbatim tė dispozitave ligjore tė ligjit nr. 9917, datė 19.05.2008 "Pėr parandalimin e pastrimit tė parave dhe financimit tė terrorizmit".
DPPPP si Autoritet Pėrgjegjės, mbikqyr pėrputhshmėrinė me dispozitat e ligjit nr. 9917, datė 19.05.2008 "Pėr parandalimin e pastrimit tė parave dhe financimit tė terrorizmit" tė subjekteve raportuese. Ligji nr. 9917 ka hyrė nė fuqi mė 10 Shtator 2008.
Si njėsi informuese-inteligjence, DPPPP jep informacion agjencive tė zbatimit tė ligjit dhe organit tė Prokurorisė nė Republikėn e Shqipėrisė.
|
| Aktivitet trajnimi per personat e ekspozuar politikisht |
|
|
|
|
Nė daten 26.1.2012, u zhvillua nė Hotel Tirana International trajnimi i oficereve te perputhshmerise se bankave, me teme Zbatimi i masave te vigjilences se zgjeruar ndaj personave te ekspiozuar politikisht (PEP) ne sektorin bankar.
Ky aktivitet u realizua nga Projekti PACA, ne bashkepunim me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave (DPPPP), Inspektoriatit te Lartet e Deklarimit ted he Kontrollit te Pasurive (ILDKP) dhe Bankes se Shqiperise (BSH).
|
 |
| Aktivitet Trajnimi nė kuadrin e projektit tė Binjakėzimit |
|
|
|
|
Drejtoria e Pėrgjithshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave (DPPPP) ka marre pjesė dhe ka ndjekur me vėmėndje tė veēantė e nė mėnyrė aktive, aktivitetet e Projektit tė Binjakėzimit Mbėshtetje pėr strukturat e luftės kundėr pastrimit tė parave dhe strukturat e hetimit tė krimeve financiare nė Shqipėri, si njė ndėr institucionet pėrfituese, krahas Prokurorisė sė Pėrgjithshme (PP), Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Policisė sė Shtetit (DPPSH) dhe Agjensisė sė Administrimit tė Pronave tė Sekuestruara dhe Konfiskuara (AAPSK). Nė kuadėr tė ketij Projekti tė Binjakėzimit nė datat 14 16 Dhjetor 2011, u zhvillua nė Pogradec aktiviteti i radhės me teme Kuadri Ligjor per luften kunder pastrimit te parave.
|
| Aktivitet trajnimi |
|
|
|
|
Nė datat 05-08.12.2011 nė ambientet e DPPPP u zhvillua njė seminar trajnues pėr punonjėsit e DPPPP nga Z.Christophe Labeyrie, perfaqsues i FIU-t Francez (TRACFIN), i organizuar nėn pėrkujdesjen e Ambasadės Franceze.
|
| Vizitė studimore nė Itali |
|
|
|
|
Nė datat 23-25 Nėntor 2011, katėr pėrfaqėsues tė DPPPP, nė kuadėr tė projektit IPA 2009, morėn pjesė nė njė vizitė studimore pranė FIU Italian (UIF), nė Romė.
Gjatė kėsaj vizite, kolegėt italianė pasqyruan nė detaj bazėn ligjore tė fushės sė parandalimit tė PP/FT, organet kryesore tė ngarkuara nga ligji pėr respektimin e kuadrit rregullativ tė fushės, detyrat, funksionet, kompetencat dhe organizimin e UIF.
|
| Takim me Dhomen Kombetare te Notereve |
|
|
|
|
Mė datė 15.11.2011, nė ambientet e Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Parandalimit tė Pastrimit tė Parave (DPPPP), u zhvillua takimi mes pėrfaqėsuesve tė DPPPP dhe pėrfaqėsuesit tė Dhomės Kombėtare tė Noterisė, pėr shqyrtimin e problematikave qė lidhen me zbatimin e masave parandaluese nga subjektet noter.
|
|
| PJESĖMARRJE NĖ KONFERENCĖN E 5-tė RAJONALE PĖR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TĖ PARAVE MIDIS DREJTUESVE TĖ NIF-eve |
|
|
|
|
 Drejtuesit e NIF-eve pėr parandalimin e pastrimit tė parave nga Republikat e Shqipėrisė, Bosnjės dhe Hercegovinės, Malit tė Zi, Kroacisė, Maqedonisė dhe Sllovenisė arritėn nė pėrfundimet e mėposhtme gjatė Konferencės sė Pestė Rajonale tė mbajtur nė Otocec, Slloveni, nė datat 13 dhe 14 Tetor 2011.
Drejtoria e Pėrgjithshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave nė Shqipėri (DPPPP) u pėrfaqėsua nė kėtė konferencė nga Z. Arben DOĒI Drejtori i Pėrgjithshėm i DPPPP / Kreu i NIF-it shqiptar dhe Z.Agron KAJA - Zėvendės Drejtor i Pėrgjithshėm / Drejtori i Drejtorisė sė Inspektimit dhe Legjislacionit.
|
|
| Takim ndėrmjet pėrfaqėsuesve tė MASH dhe DPPPP nė lidhje me zbatimin e Rekomandimit Special VIII tė FATF |
|
|
|
|
Nė datėn 5 Tetor 2011, nė ambientet e Ministrisė sė Arsimit dhe Shkencės (MASH), u zhvillua takimi mes pėrfaqėsuesve tė kėsaj Ministrie dhe pėrfaqėsuesve tė DPPPP pėr shqyrtimin e problematikave qė lidhen me licensimin, mbikqyrjen dhe kontrollin e organizatave jofitimprurėse (OJF) tė cilat zhvillojnė aktivitetin e tyre nė sistemin arsimor nė Republikėn e Shqipėrisė. Ky takim u realizua nė vijim tė masave tė marra nga DPPPP pėr adresimin e mangėsive tė evidentuara nga Komiteti MONEYVAL i Kėshillit tė Europės nė lidhje me zbatimin e rekomandimit Special VIII tė Grupit tė Posaēėm tė Veprimit Financiar (FATF) si dhe procesit tė mbrojtjes sė kėtij sektori nga rreziqet potenciale tė financimit tė terrorizmit.
|
|
| Takimi mes pėrfaqėsuesve tė DPPPP dhe Ministrise se Turizmit, Kultures, Rinise e Sporteve (MTKRS) |
|
|
|
|
Mė datė 20.10.2011, nė ambientet e Drejtorise se Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave, u zhvillua takimi mes pėrfaqėsuesve tė Ministrise se Turizmit, Kultures, Rinise e Sporteve (MTKRS) dhe pėrfaqėsuesve tė DPPPP pėr shqyrtimin e problematikave qė lidhen me mbikqyrjen/kontrollin etj. subjekteve qe organizojne dhe merren me shitblerjen e veprave tė artit apo shitblerjen me ankand tė sendeve me vlerė 1 500 000 lekė ose mė shumė .
Ky takim u realizua, nė vlerėsim tė shqetėsimeve tė parashtruara nga ana e DPPPP.
Pjesmarrės nė kėtė tryezė , pėrfaqsues tė MTKRS ishte Z. Ols Lafe, Drejtor i Trashgimisė Kulturore nė MTKRS.
Nė kėtė aktivitet DPPPP u pėrfaqėsua nga Z. Agron Kaja, Zv/Drejtor i Pėrgjithshem dhe Drejtor i Drejtorisė se inspektimit dhe legjislacionit nė DPPPP, Z. Agim Ismaili, pėrgjegjės i sektorit tė analizės sė informacionit nė DPPPP dhe Z. Aleks Marku pėrgjegjės i sektorit tė legjislacionit nė DPPPP.
|
|
| Takim ndėrmjet pėrfaqėsuesve tė MPĒSSHB dhe DPPPP nė lidhje me zbatimin e SR. VIII tė FATF nė vendin tonė |
|
|
|
|
Mė datė 27 shtator 2011, nė ambientet e Ministrisė sė Punės, Ēėshtjeve Sociale dhe Shanseve tė Barabarta (MPĒSSHB), u zhvillua takimi mes pėrfaqėsuesve tė kėsaj Ministrie dhe pėrfaqėsuesve tė DPPPP pėr shqyrtimin e problematikave qė lidhen me licensimin, mbikqyrjen dhe kontrollin e ogranizatave jofitimprirėse (OJF). Ky takim u realizua nga MPĒSSHB, nė vlerėsim tė shqetėsimeve tė parashtruara nga ana e DPPPP.
Pjesmarrės nė kėtė tryezė , pėrfaqsues tė MPĒSSHB ishin Z. Ilir Ibrahimi - Drejtor i Pėrgjithshėm i Politikave nė MPĒSSHB, Z. Vasil Doni - Drejtor i politikave tė inspektimit nė punė, Znj. Arjeta Ndriēo - Drejtoreshė e politikave tė punėsimit dhe formimit professional, Znj.Denada Seferi - Drejtoreshė e ndihmės sociale dhe ekonomike. Po kėshtu u realizua njė takim me stafin e Drejtorisė sė Ndihmės social-ekonomike, Znj Matilda Tyli - shefe sektori dhe specialistet: Znj. Mimoza Bajrami, Znj. Etleva Zeqo e Znj. Eneida Capo.
|
|
| Takim nė shoqatėn e bankave tė Shqipėrisė |
|
|
|
|
Mė datė 19 Shtator 2011, nė ambientet e Shoqatės sė Bankave u zhvillua takimi mes pėrfaqėsuesve tė bankave dhe tė DPPPP pėr shqyrtimin e problematikave qė lidhen me:
Numrin ende tė ulėt dhe pėr rritjen e metejshme tė cilėsisė sė RAD tė derguara nga bankat,
Pėrmiresimin e cilėsisė tė raportimeve tė transaksioneve tė vlerave,
Pėrshtatjen e sistemeve software nga bankat pėr tė gjeneruar informacion edhe pėr personat qė ndonėse nuk kanė llogari bankare, kryejnė veprime bankare nė emėr e pėr llogari tė personave tė tretė.
Ky takim u realizua nga shoqata e bankave nė vlerėsim tė shqetėsimeve tė parashtruara nė vijimėsi nga ana e DPPPP.
Pjesmarrės nė kėtė tryezė ishin oficerė tė pėrputshmėrisė dhe specialsitė tė Teknologjisė sė Informacionit nga secila bankė. Nė kėtė aktivitet DPPPP u pėrfaqėsua nga Z. Agim Ismaili, pėrgjegjės i Sektorit tė Analizes sė Informacionit dhe Z. Klodian Zyberi, pėrgjegjės i Sektorit tė Teknologjisė sė Informacionit nė DPPPP.
|
|
| MBLEDHJA E 19te PLENARE E GRUPIT EGMONT |
|
|
|
|
Nė datat 11-15 Korrik 2011 u zhvillua nė Jerevan tė Armenisė mbledhja e 19tė Plenare e Grupit EGMONT nė tė cilin Drejtoria e Pėrgjithshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave (DPPPP) pėrfaqėsohej nga Drejtori i Pėrgjithshėm Z. Arben DOĒI.
Nė kėtė takim merrnin pjesė drejtues tė Njėsive tė Inteligjencės Financiare (NjIF) tė vėndeve anėtare tė Grupit EGMONT si dhe disa organizatave partnere.
|
| CEREMONIA E MBYLLJES SE PROJEKTIT TE ASISTENCES SE OPDAT PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E NjPH |
|
|
|
|
Nė datėn 14 Korrik 2011, u mbajt nė ambjentet e Hotel Sheraton, ceremonia e mbylljes sė programit tė asistencės sė OPDAT (Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training) pėr krijimin dhe funksionimin e Njėsive tė Pėrbashkėta Hetimore (NjPH) nė kuadėr tė Programit tė Sfidės sė Mijėvjeēarit pėr Shqipėrinė II.
|
|
| Nėnshkrimi i Memorandumit tė Mirėkuptimit mes DPPPP dhe Njėsisė sė Inteligjencės Financiare tė Izraelit. |
|
|
|
|
 Nė datėn 12 Korik 2011, u nėnshkrua Memorandumi i Mirėkuptimit mes Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Parandalimit tė Pastrimit tė Parave dhe Autoritetit tė Parandalimit tė Pastrimit tė Parave dhe Financimit tė Terorizmit tė Izraelit.
Memorandumi u nėnshkrua nga Zj. Rachel Cohen, Pėrfaqėsuese e Drejtorit tė Pėrgjithshėm tė njėsisė sė Inteligjencės Financiare tė Izraelit Z. Paul Landes dhe Z. Arben Doēi, Drejtor i DPPPP, gjatė zhvillimit te Mbledhjes sė 19-tė Plenare tė Grupit EGMONT e cila u zhvillua nė Jerevan tė Armenisė.
Nėnshkrimi i kėtij memorandumi do tė ndikojė nė intensifikimin e mėtejshme tė bashkėpunimit dypalėsh dhe nė rritjen e shkėmbimit tė informacionit nė fushėn e parandalimit tė pastrimit tė parave dhe financimit tė terrorizmit..
|
| Nėnshkrimi i Memorandumit tė Mirėkuptimit mes DPPPP dhe Njėsisė sė Inteligjencės Financiare tė Arabisė Saudite. |
|
|
|
|
 Nė datėn 12 Korik 2011, u nėnshkrua Memorandumi i Mirėkuptimit mes Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Parandalimit tė Pastrimit tė Parave dhe Njėsisė sė Inteligjencės Financiare tė Mbreterisė sė Arabisė Saudite.
Memorandumi u nėnshkrua nga Gjeneral Fahad Abdulaziz Al- maghlooth, Drejtor i Inteligjencės Financiare tė Arabisė Saudite dhe Z. Arben Doēi, Drejtor i DPPPP, gjatė zhvillimit te Mbledhejes sė 19-tė Plenare tė Grupit EGMONT e cila u zhvillua nė Jerevan tė Armenisė.
Nėnshkrimi i kėtij memorandumi do tė ndikojė nė intensifikimin e mėtejshme tė bashkėpunimit dypalėsh dhe nė rritjen e shkėmbimit tė informacionit nė fushėn e parandalimit tė pastrimit tė parave dhe financimit tė terrorizmit.
|
| Trajnime prane DPPPP |
|
|
|
|
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (DPPPP) organizon trajnime per subjektet e Ligjit Nr. 9917, date 19.05.2008 "Per parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financim te Terrorizmit", i ndryshuar me Ligjin Nr 10391, date 03.03.2011, cdo dite te premte nga ora 10:00 deri oren 12:00, ne ambjentet e DPPPP.
Jane te ftuar per trajnime individuale ose ne grup, pėr ceshtje te pergjithshme qe lidhen me marrjen e masave parandaluese per qellim parandalimin e pastrimit te parave si dhe financimit te terrorizmit, per menyren dhe formen e realizimit te raportimeve online, etj..
Bazuar ne kerkesen tuaj paraprake, ju informojme se kryejme trajnime ne cdo kohe dhe dite te javes.
Per dergimin e kerkesave ne lidhje me trajnimet apo konsultime te ndryshme, mund te telefononi ne nr. 04 22 44602 ose nepermjet postes elektronike: public.relations@fint.gov.al ose inspektim@fint.gov.al
|
|
|
|
|
186886
