|
|
|
|
| Mirėseerdhėt nė DPPPP |
|
|
|
|
Drejtoria e Pėrgjithshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave (DPPPP) ėshtė Njėsia e Inteligjencės Financiare e Republikės sė Shqipėrisė dhe Autoriteti Pėrgjegjės pėr Parandalimin e Pastrimit tė Parave dhe Financimit tė Terrorizmit, e krijuar nė vitin 2001 nė zbatim tė dispozitave ligjore tė ligjit nr. 8610, Datė 17.05.2000 "Pėr parandalimin e pastrimit tė parave".
DPPPP vazhdon tė funksionojė nė zbatim tė dispozitave ligjore tė ligjit nr. 9917, datė 19.05.2008 "Pėr parandalimin e pastrimit tė parave dhe financimit tė terrorizmit".
DPPPP si Autoritet Pėrgjegjės, mbikqyr pėrputhshmėrinė me dispozitat e ligjit nr. 9917, datė 19.05.2008 "Pėr parandalimin e pastrimit tė parave dhe financimit tė terrorizmit" tė subjekteve raportuese. Ligji nr. 9917 ka hyrė nė fuqi mė 10 Shtator 2008.
Si njėsi informuese-inteligjence, DPPPP jep informacion agjencive tė zbatimit tė ligjit dhe organit tė Prokurorisė nė Republikėn e Shqipėrisė.
|
| Takimi me ekspertėt e Drejtorisė sė Hetimit Tatimor |
|
|
|
|
Nė datėn 18 Gusht 2010, nė kuadrin e bashkėpunimit ndėrinstitucional nė fushėn e parandalimit tė pastrimit tė parave, u zhvillua nė ambjentet Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Parandalimit tė Pastrimit tė Parave njė takim pune mė Drejtorin e Drejtorisė sė Hetimit Tatimor, Z. Altin Hoxha.
|
| Mbledhja e Komiteti ndėrinstitucional pėr masat kundėr krimit tė organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit |
|
|
|
|
Kryeministri Z. Sali BERISHA, thirri sot mė 30 korrik 2010 mbledhjen e Komitetit Ndėrinstitucional pėr masat kundėr krimit tė organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit. Nė hapje tė mbledhjes, Kryeministri Berisha bėri njė analizė tė masave tė marra nė kėtė drejtim, pėrmbushjes sė detyrimeve dhe parashtroi detyrat kryesore ku duhet tė pėrqendrohet veprimtaria e institucioneve tė pėrfshira nė kėtė luftė.
|
| Aktiviteti i trajnimit me ekspertet e Bankes se Shqiperise |
|
|
|
|
Nė vijim tė planit vjetor tė Drejtorisė sė Inspektimit dhe Legjislacionit, nė tė cilin pėrcaktohen objektivat e trajnimit tė subjekteve tė ligjit dhe tė specialistėve tė Autoriteteve Mbikqyrėse dhe licensuese, nė datėn 23 Korrik 2010, u zhvillua nė ambjentet e Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Parandalimit tė Pastrimit tė Parave njė aktivitet trajnimi pėr specialistėt e Bankės sė Shqipėrisė.
|
 |
| AKTIVITET TRAJNIMI NE KUADRIN E BASHKEPUNIMIT ME PROJEKTIN PACA |
|
|
|
|
Ne datat 12-13 Korrik 2010 Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave zhvilloi ne bashkepunim me Projektin Kunder Korrupsionit ne Shqiperi (PACA) nje aktivitet trajnimi me teme " Prezantimi i Modeleve te Treguesve te Transaksioneve te Dyshimta" per subjektet e ligjit (institucionet financiare, noteret, avokatet, ekspertet kontabel) si dhe institucionet shteterore si Banka e Shqiperise, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluejtshme.
|
|
| Mbi takimin me Prokuroren e Pėrgjithshme |
|
|
|
|
Ne daten 7 Korrik 2010 u zhvillua nje takim pune ne ambjentet e Prokurorise se Pergjithshme ne te cilen Drejtori i Pergjithem, zt.Arben DOĒI dhe perfaqesues te Drejtorise se Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave diskutuan me Prokuroren e Pergjithshme, znj.Ina RAMA mbi bashkepunimin e deritanishem nderinstitucional ne fushen e parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit.
|
| Lista E Personave Te Shpallur si Financues te Terrorizmit Sipas Rezolutave te Keshillit te Sigurimit (Lista e OKB-se) |
|
|
|
|
Consolidated list 24.08.2010
|
|
|
|
|
69332